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Three versions of our high-quality ACAMS CAMS7 Deutsch dumps VCE file

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Questions and answers materials for these three versions of CAMS7 Deutsch premium VCE file are same. Also there are a part of candidates who like studying on computer or electronic products. Soft (PC Test Engine) of Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) VCE files is for candidates who are used to learning on computer. It is installed on the Windows operating system and running on the Java environment. You can use practice test VCE any time to test your own exam simulation test scores. Our ACAMS CAMS7 Deutsch dumps VCE file boosts your confidence for real exam and will help you keep good mood in real test.

APP (Online Test Engine) of CAMS7 Deutsch real dumps has same functions with soft (PC Test Engine). This version is possessed of stronger applicability and generality. By contrast, Online Test Engine of Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) exam VCE is more stable and the interface is more humanized.

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches der folgenden Programme würde für eine Regulierungsbehörde am ehesten als Teil eines wirksamen Aufsichtssystems angesehen werden?

A) Externe Überprüfungen, Zusammenarbeit auf nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
B) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten
C) Vor-Ort-Überprüfungen, Zusammenarbeit auf internationaler und nationaler Ebene mit Öffentlichkeitsarbeit und Zugang zu einer Reihe von Sanktionen
D) Überprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts, Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit Zugang zu einer Reihe von Sanktionen und Kontaktmöglichkeiten

2. Für einen bestehenden Kunden eines Anbieters von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP) wurde eine regelmäßige Überprüfung durchgeführt.
Welche der folgenden Punkte deuten auf mögliche Geldwäsche hin? (Wählen Sie drei aus.)

A) Häufige Verwendung von Mischern und Tumblern für Bestände und Transaktionen
B) Schnelle Marktschwankungen, die zu raschen Wertänderungen der zugrunde liegenden Vermögenswerte führen.
C) Nutzung von Briefkastenfirmen für Ein- und Auszahlungen in das VASP
D) Nutzung eines Peer-to-Peer-Netzwerks zur Reduzierung der Kosten für Serverwartung und Datenspeicherung
E) Empfang von Geldern aus Ländern, die für schwache Geldwäschebestimmungen und -rahmen bekannt sind

3. Ein Kundenberater einer Bank kontaktiert ein Mitglied des Compliance-Teams, um sich beraten zu lassen, wie er mit einem Kunden verfahren soll, der 250.000 US-Dollar aus dem Verkauf von Krypto-Assets auf sein Sparkonto bei der Bank überweisen möchte.
Welche Anleitung sollte das Compliance-Team geben?

A) Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, wenn das KYC des Kunden auf dem neuesten Stand ist und eine Suche in einem öffentlichen Blockchain-Explorer keine negativen Medientreffer liefert.
B) Geben Sie an, dass weitere Klärungen erforderlich sind, einschließlich der Frage, welche Münzen oder Token verkauft wurden und ob die Kryptobörse ihre Kunden einer Due-Diligence-Prüfung unterzieht.
C) Empfehlen Sie, die Transaktion abzubrechen, da Krypto-Assets im Allgemeinen nicht reguliert sind und per Definition ein inakzeptables AML-Risiko für die Bank darstellen.
D) Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, da die Kunden bereits korrekt an Bord sind, KYC abgeschlossen ist und die Geldquelle transparent ist

4. Kriminelle können von Buchhaltern erstellte Jahresabschlüsse missbrauchen, um illegale Vermögenswerte zu verstecken.
Welches der folgenden Szenarien birgt das größte Risiko einer Bilanzmanipulation durch Kriminelle?

A) Buchhalter werden als Vermittler eingesetzt, um Kriminelle an Finanzinstitute heranzuführen
B) Bei der Buchführung werden unvollständige Aufzeichnungen bereitgestellt, die eine Prüfung erschweren
C) Kriminelle geben sich als Privatpersonen aus, die eine Finanzberatung suchen, um Vermögenswerte außer Reichweite zu bringen und so künftigen Verbindlichkeiten aus dem Weg zu gehen
D) Fehlende Aufsicht durch Berufsverbände oder vorgeschriebene Anwendung von Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards im Gründungsland des Unternehmens

5. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Verwendung von Fuzzy-Logik in Kunden-Screening-Systemen am besten?

A) Es handelt sich um eine neue Technik zur Verbesserung der Qualität von Warnmeldungen zur Überprüfung
B) Es handelt sich um ein erweitertes Analysetool, das häufig zur Implementierung von AFC-Kontrollen verwendet wird
C) Es ermöglicht eine größere Anzahl exakter Übereinstimmungen und reduziert so den Bedarf an manueller Überprüfung
D) Es erzeugt Ausgaben, die eine Reihe von Zwischenmöglichkeiten zwischen „Ja“ und „Nein“ enthalten.

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